IX Jornadas Internacionales de Compliance: Integridad y Compliance como una Oportunidad para las Organizaciones

Madrid, 3-4 de abril de 2019

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Ocho ediciones celebradas llenas de éxito y excelencia

Los días 3 y 4 de abril de 2019 se darán cita en Madrid los mejores profesionales internacionales para examinar cómo se pueden superar las nuevas complejidades del cumplimiento global.

Las organizaciones que quieren tener éxito a largo plazo deben mantener una cultura de integridad y de cumplimiento, así como tener en cuenta las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. Integridad y compliance, por tanto, se constituyen en una clara oportunidad para las organizaciones de éxito y sostenibles.

En mayo de 2018 quedó aprobada la Directiva 2018/843/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo (“Quinta Directiva”) relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta Directiva deberá ser transpuesta por los estados miembros en el plazo de dieciocho meses desde su entrada en vigor (esto es, no más tarde del 9 de julio de 2019). Aporta novedades importantes como la inclusión en el listado de sujetos obligados de los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria, así como de los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos.

Asimismo, el registro de titulares reales y el registro de fideicomisos (trusts) han sufrido modificaciones con el objeto de reforzar su efectividad. Así deberá ser accesible al público en general, cuando la Cuarta Directiva exigía la acreditación de un “interés legítimo”.

Otro aspecto importante que introduce la Quinta Directiva es la exigencia a los Estados miembros que aseguren que aquellos denunciantes que reporten sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a través del sujeto obligado o directamente a la UIF, y que se vean amenazados o sufran represalias, puedan presentar una reclamación a las autoridades competentes de manera segura, y que tengan derecho a una tutela judicial efectiva.

Estos y otros temas serán tratados en el marco de las Jornadas, junto con aspectos prácticos para aprender a utilizar las herramientas más eficaces para abordar con garantías las nuevas medidas que se están implementando en el mundo del cumplimiento.

Las jornadas permitirán:

  • Escuchar a expertos del sector público y privado hablar sobre los últimos cambios internacionales en materia de cumplimiento.

  • Obtener más información sobre las últimas iniciativas para detener el financiamiento del terrorismo.

  • Acceder a más fuentes de información que le permitan identificar al titular real de los instrumentos jurídicos.

  • Aprender con el estudio de casos relacionados con blanqueo de capitales, corrupción y delitos cibernéticos.

Los asistentes:

  • Tendrán acceso a los materiales en los que los oradores apoyan sus conferencias.

  • Podrán obtener consejos y asesoramiento sobre cuestiones puntuales.

  • Gozarán de la posibilidad de darse a conocer entre los profesionales y empresas del sector a través de un efectivo networking.

Contenidos Claves de las Jornadas

Nuevas obligaciones

Las nuevas obligaciones derivadas de la Cuarta Directiva sobre prevención del BC y FT en aspectos clave como la aplicación del enfoque basado en el riesgo.

Investigación de delitos

La enseñanza que para el sector privado puede aportar la investigación policial de los delitos financieros.

Colaboración internacional

Los resultados que está produciendo la colaboración entre las Unidades de Inteligencia Financiera de distintos países.

Casos más relevantes

Lecciones que dejaron los casos más relevantes sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción y ciberdelincuencia.

Compliance officer

Nuevos roles y responsabilidades del compliance officer: estándares internacionales.

MIÉRCOLES
3 ABRIL 2019

15:30

Recogida de documentación.

16:00

“Compliance continuo: más allá de los códigos éticos”.

D. Luis Rodríguez Soler. Director de Complianzen.

17:00

“Responsabilidad penal de la persona jurídica: la acreditación del cumplimiento normativo”.

D. Alejandro Luzón Cánovas. Fiscal Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

17:45

Pausa café y networking.

18:30

“Nuevas tecnologías al servicio de la delincuencia financiera internacional y la financiación del terrorismo”.

D. Juan Amador Moras. Teniente de la Guardia Civil.

19:30

“Cómo estar al día sobre la aplicación de Sanciones financieras internacionales”.

D. Andrés Martínez Calvo. Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado.

20:30

Fin de la primera jornada.

JUEVES
4 ABRIL 2019

9:00

“Fake Compliance: lecciones de grandes corporaciones que no estuvieron a la altura”.

Dr. D. Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

9:45

“Aplicación de metodologías estadísticas, económicas y de aprendizaje automático para la detección de delitos financieros y blanqueo de capitales”.

D. José Manuel Pavía Miralles. Director de la Cátedra DEBLANC (Universidad de Valencia-Generalitat Valenciana)

10:30

Pausa café y networking.

11:15

“Desarrollo de la Cuarta y Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

Dña. Silvia de Andrés Pérez. Área Legal y cumplimiento de Financiera El Corte Inglés. Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía.

12:15

“Las herramientas tecnológicas como soporte necesario del compliance”.

Representante de Cibernos. Representante de Wolters Kluwer. Introduce D. Luis Rodríguez Soler. Director de Complianzen.

13:15

"Cómo construir un programa efectivo de cumplimiento para la banca corresponsal".

Dña. Heidy Duarte. Director de la Firma con sede en Estados Unidos, Morrison, Brown, Argiz & Farra (MBAF) Certified Public Accountants and Advisors.

14:00

Fin de la jornada de mañana.

16:00

“Cómo pueden afectar a su organización las leyes anti-corrupción y soborno de carácter extraterritorial”.

Dña. Ana María de Alba. Fundadora, Presidente y CEO de la Firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB) con sede en Estados Unidos.

17:00

“Instrumentos de investigación de titularidades reales y registro de prestadores de servicios a sociedades”.

D. José María de Pablos O’Mullony. Registrador de la Propiedad. Director del Servicio de Sistemas de Información. Colegio de Registradores de España.

17:45

“Cómo realizar una investigación eficaz sobre delitos internos en su organización".

D. José Pimentel. Presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España.

18:30

Resumen de las Jornadas y Conclusiones.

El programa puede sufrir cambios por motivos organizativos.

Las Jornadas en Cifras

+

Profesionales formados

+

Entidades colaboradoras

+

Patrocinadores

+

Horas de formación en compliance impartidas

Ponentes

Las IX Jornadas Internacionales de Compliance contarán con un conjunto de ponentes de reconocido prestigio y relevancia internacional. Han confirmado su presencia en las IX Jornadas, entre otros, los siguientes:

Ponente 2

Alejandro Luzón Cánovas

Fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Ponente 8

Heidy Duarte

Directora de la firma con sede en Estados Unidos, Morrison, Brown, Argiz & Farra (MBAF) Certified Public Accountants and Advisors.

Ponente 7

Juan Amador Moras

Teniente de la Guardia Civil. Especialista en investigación e inteligencia en blanqueo de capitales (AML) y delitos económicos.

Ponente 3

Ana María H. de Alba

Consulting Services for Management & Banking (CSMB). Consultora especializada en gestión de riesgos. Cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultaría.

Ponente 1

Juan Miguel del Cid

Doctor en Económicas y Empresariales. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Conferenciante Internacional en temas de fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Ponente 4

Luis Rodríguez Soler

CEO at COMPLIANZEN. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF. Auditor interno diplomado por el Institute of Internal Auditors y Experto externo en Prevención de Blanqueo acreditado ante el SEPBLAC (más de un centenar de informes elaborados).

Ponente 13

José Manuel Pavía Miralles

Director de la Cátedra DEBLANC (Universidad de Valencia-Generalitat Valenciana).

Ponente 14

Silvia de Andrés Pérez

Área Legal y cumplimiento de Financiera El Corte Inglés. Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía.

Destinatarios

Las IX Jornadas Internacionales de Compliance están destinadas a las siguientes entidades:

Bancos

Empresas de Medios de Pago

Consultores

Abogados

Casinos

Agencia de Valores

Auditores

Reguladores Gubernamentales

Compañias de Seguros

Firmas de Inversión

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Profesionales del sector de la Industria Farmacéutica

Compliance Officers

Organizan / Colaboran / Patrocinan

Las IX Jornadas Internacionales están organizadas por la Fundación General Universidad de Granada, junto con los siguientes colaboradores y patrocinadores:

MBAF

MBAF

Colaborador

csmb

CS-MB

Colaborador

Compliazen

Compliazen

Colaborador

Caja Rural Granada

Caja Rural Granada

Patrocinador Bronce Friendly

Razones para Patrocinar

Notoriedad

Notoriedad

La incorporación de su empresa al grupo de patrocinadores de las IX Jornadas Internacionales Compliance le posibilitará conseguir notoriedad y posicionamiento demostrando su compromiso y el de su compañía con políticas de gestión éticas y responsables.

Networking

Networking

La presencia de su compañía en el exclusivo grupo de patrocinadores de las IX Jornadas Internacionales Compliance le permitirá dinamizar estrategias de networking con actores de referencia en el sector, consiguiendo con ello, un marcado posicionamiento y permitiéndolo una mejora de su desarrollo de negocio.

Influencia

Influencia

Los patrocinadores de las IX Jornadas Internacionales Compliance tendrán un papel destacado y preferente en el desarrollo de las mismas, lo que se traducirá en una mayor capacidad de comunicación e influencia para su compañía en un entorno de enorme relevancia.

Lugar de Celebración

Las IX Jornadas Internacionales Compliance se celebrarán en el Hotel Emperador 4* de Madrid. El hotel está situado en la Gran Vía de Madrid, en el corazón de la capital en una zona privilegiada, cerca de todos los atractivos culturales, comerciales y musicales..

El Hotel Emperador, cuenta con servicio de acceso a Internet wifi gratuito las 24 horas del día. Asimismo, dispone de un número relevante de espacios con todos los servicios del hotel a su disposición, lo que lo convierte en la opción perfecta para el desarrollo de las IX Jornadas Internacionales Compliance..

* El lugar de celebración de las Jornadas podrá sufrir modificaciones en caso de que acaecieran circunstancias no previstas y que imposibilitaran el cumplimiento de las condiciones de celebración.

Opiniones de los expertos sobre las Jornadas

Opinion 1

Antoni Pascual Cadena

Pascual Abogados

Las V Jornadas Internacionales de Compliance celebradas en Madrid  me permitieron  acceder a las últimas novedades y tendencias mundiales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que todo directivo de cumplimiento debe conocer. De esta forma, y con mi presencia anual en este magnífico encuentro de profesionales, consigo estar permanentemente actualizado en esta materia

Opinion 2

Luis Rodríguez Soler

Director de Complianzen

Las Jornadas Internacionales de Compliance se han convertido,  tras cinco exitosas ediciones, en una referencia obligada y una cita ineludible en España para los profesionales del sector del cumplimiento normativo

Opinion 3

Juan Álvarez de Eulate

Dow Jones

Las Jornadas Internacionales de Compliance nos han permitido entrar en contacto con los profesionales del sector para ofrecer las soluciones de riesgo y cumplimiento que ayuden a las empresas a cumplir con los requisitos normativos. Este año volveremos a asistir a este importante encuentro en donde las posibilidades de networking son tan relevantes

Opinion 4

Enrique de Madrid Dávila

CEO de  GNL/GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE, S.L

Las Jornadas Internacionales de Compliance son el foro idóneo para conocer los riesgos, amenazas que enfrenta toda organización y los mecanismos de prevención adecuados para evitar ser víctima de la delincuencia corporativa o de cuello blanco

Anteriores Ediciones Jornadas Compliance

Ponentes de Ediciones Anteriores

Conferenciantes de alto nivel y prestigio nacional e internacional han participado como ponentes, destacando el Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, el Presidente y Director Ejecutivo de FIBA (Asociación Internacional de Banqueros de Florida) David J. Schwartz , el miembro de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad, Andrés Martinez Calvo y la fundadora de la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB), con sede en Miami, Ana María H. de Alba:

Ponente 1

Fernando Grande-Marlaska

Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Ponente 2

David J. Schwartz

Presidente y Director Ejecutivo de FIBA

Ponente 3

Robert Targ

Referente internacional en blanqueo de capitales, fraude, defensa de delitos de cuello blanco y aduanas. Ex Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida

Ponente 4

Ana María H. de Alba

Fundadora de la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB)

Así fueron las VIII Jornadas de Compliance:

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Anterior Jornada 4

Los días 24 y 25 de Abril de 2018 se dieron cita en Madrid los mejores profesionales internacionales del escenario de compliance para abordar los aspectos claves y los retos actuales de este cambiante e importantísimo ámbito.

Las conferencias-coloquios propuestos brindaron la oportunidad de conocer la experiencia, el análisis y los recursos de vanguardia en materia de cumplimiento de la mano de profesionales expertos que supieron conectar con las inquietudes y necesidades de los asistentes.

La orientación de las sesiones con un planteamiento participativo y una orientación eminentemente práctica permitió que los asistentes a las jornadas pudieran obtener un asesoramiento adecuado, pudiendo acceder a los materiales de los ponentes y construyendo redes de contacto y de colaboración preferentes gracias a la asistencia a las jornadas de los profesionales y empresas más relevantes.

Las IX Jornadas Internacionales de Compliance han sido organizadas por Fundación General Universidad de Granada con el patrocinio de Dow Jones & Company, Linea Law, y Caja Rural Granada e Hispajuris.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Cuota inscripción:

285€

ESTUDIANTES

375€

PROFESIONALES

PROFESORES

El pago se puede efectuar con tarjeta bancaria y en cualquier divisa.

Incluye:

  • Asistencia a las jornadas.
  • Material de trabajo y documentación de las ponencias.
  • Dos coffee-break.
  • Diploma de asistencia expedido por la Fundación General Universidad de Granada.

Más Información: