VIII Jornadas Internacionales de Compliance: Nuevos retos de cumplimiento ante legislaciones globales

Madrid, 24-25 de abril de 2018

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Siete ediciones celebradas llenas de éxito y excelencia

Los días 24 y 25 de abril de 2018 se darán cita en Madrid los mejores profesionales internacionales del escenario de compliance para abordar los aspectos claves y los retos actuales de este cambiante e importantísimo ámbito.

Las conferencias-coloquios propuestas brindarán la oportunidad de conocer la experiencia, el análisis y los recursos de vanguardia en materia de cumplimiento de la mano de profesionales expertos que sabrán conectar con las inquietudes y necesidades de los participantes.

La orientación de las sesiones con un planteamiento participativo y una orientación eminentemente práctica permitirá que los asistentes a las jornadas puedan obtener un asesoramiento adecuado, pudiendo acceder a los materiales de los ponentes y construyendo redes de contacto y de colaboración preferentes gracias a la asistencia a las jornadas de los profesionales y empresas más relevantes. Las jornadas permitirán:

  • Escuchar a expertos del sector público y privado hablar sobre los últimos cambios internacionales en materia de cumplimiento.

  • Obtener más información sobre las últimas iniciativas para detener el financiamiento del terrorismo.

  • Acceder a más fuentes de información que le permitan identificar al titular real de los instrumentos jurídicos.

  • Aprender con el estudio de casos relacionados con blanqueo de capitales, corrupción y delitos cibernéticos.

Los asistentes:

  • Tendrán acceso a los materiales en los que los oradores apoyan sus conferencias.

  • Podrán obtener consejos y asesoramiento sobre cuestiones puntuales.

  • Gozarán de la posibilidad de darse a conocer entre los profesionales y empresas del sector a través de un efectivo networking.

Contenidos Claves de las Jornadas

Nuevas obligaciones

Las nuevas obligaciones derivadas de la Cuarta Directiva sobre prevención del BC y FT en aspectos clave como la aplicación del enfoque basado en el riesgo.

Investigación de delitos

La enseñanza que para el sector privado puede aportar la investigación policial de los delitos financieros.

Colaboración internacional

Los resultados que está produciendo la colaboración entre las Unidades de Inteligencia Financiera de distintos países.

Casos más relevantes

Lecciones que dejaron los casos más relevantes sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción y ciberdelincuencia.

Compliance officer

Nuevos roles y responsabilidades del compliance officer: estándares internacionales.

MARTES
24 ABRIL 2018

15:30

Recogida de documentación.

16:00

Apertura de las jornadas.
“El delito de blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas: novedades jurisprudenciales”.

Dña. Clara Eugenia Bayarri García. Magistrada de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

17:00

“Impacto de la aplicación de la Cuarta Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales”.

D. Miguel Ángel Recio Crespo. Vocal asesor en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

17:45

Pausa café y networking.

18:30

“Cibercrimen, financiación terrorista y nuevas formas de delitos financieros”.

D. Juan Amador Moras. Teniente de la Guardia Civil.

19:30

“Oportunidades aplicando la gestión integral de riesgos en su organización”.

D. Miguel Ángel Caballero. Director de Servicios Centrales de Prevención de Banco Caminos.

20:30

Fin de la primera jornada.

MIÉRCOLES
25 ABRIL 2018

9:00

“Taller: Corrupción y soborno a funcionarios extranjeros. Cumplimiento de la legislación internacional”.

D. Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

10:30

Pausa café y networking.

11:00

“De-risking e inclusión financiera”.

Ángela Toso Milos. Profesora de Derecho Comercial. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).

11:45

“Fintech y Regtech: Cómo controlar el riesgo en las tecnologías emergentes”.

D. Luis Rodríguez Soler. Director de Complianzen.

12:30

“La segunda y tercera línea de defensa: Evaluando la efectividad del programa de cumplimiento”.

Dña. Ana María de Alba. Fundadora, Presidente y CEO de la Firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB) con sede en Estados Unidos.

13:15

“Elusión fiscal internacional: De los Panamá Papers a los Paradies Papers”.

D. Francisco Ovares Moscoa. Socio director de Moore Stephens-Costa Rica.

14:00

Fin de la jornada de mañana.

16:00

“Aspectos probatorios de un sistema de compliance eficaz”.

D. Enrique de Madrid Dávila. CEO de GNL/Governance, Risk & Compliance, S.L. y detective privado.

16:45

“Cómo racionalizar los procesos de debida diligencia con el cliente.".

Dow Jones.

17:30

Resumen y conclusiones. Cierre de las jornadas.

El programa es suceptible de cambios si hubiera problemas con la agenda de algún ponente.

Las Jornadas en Cifras

+

Profesionales formados

+

Entidades colaboradoras

+

Patrocinadores

+

Horas de formación en compliance impartidas

Ponentes

Las VIII Jornadas Internacionales de Compliance contarán con un conjunto de ponentes de reconocido prestigio y relevancia internacional. Han confirmado su presencia en las VIII Jornadas, entre otros, los siguientes:

Ponente 1

D. Juan Amador Moras

Teniente de la Guardia Civil. Especialista en investigación e inteligencia en blanqueo de capitales (AML) y delitos económicos.

Ponente 4

Ana María H. de Alba

Consulting Services for Management & Banking (CSMB). Consultora especializada en gestión de riesgos. Cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultaría.

Ponente 12

Francisco Ovares Moscoa

Socio-director y de impuestos de la firma Moore Stephens-Costa Rica. Licenciado en Contaduría Pública y Máster en Asesoría fiscal. Contador Público Autorizado. Ha sido Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Ponente 5

Juan Miguel del Cid

Doctor en Económicas y Empresariales. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Conferenciante Internacional en temas de fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Ponente 6

Luis Rodríguez Soler

CEO at COMPLIANZEN. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF. Auditor interno diplomado por el Institute of Internal Auditors y Experto externo en Prevención de Blanqueo acreditado ante el SEPBLAC (más de un centenar de informes elaborados).

Ponente 11

Enrique de Madrid Dávila

Consultor en Risk Management. Perito en Compliance Penal y Detective Privado. Profesor y Coordinador del Posgrado de Experto en Compliance Penal de la Universitat de Barcelona. Miembro del Consejo Académico del Instituto de Probática de ESADE. Conferenciante en congresos y universidades en materia de Compliance. Ex-vicepresidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya.

Destinatarios

Las VIII Jornadas Internacionales de Compliance están destinadas a las siguientes entidades:

Bancos

Empresas de Medios de Pago

Consultores

Abogados

Casinos

Agencia de Valores

Auditores

Reguladores Gubernamentales

Compañias de Seguros

Firmas de Inversión

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Profesionales del sector de la Industria Farmacéutica

Compliance Officers

Organizan / Colaboran / Patrocinan

Las VIII Jornadas Internacionales están organizadas por la Fundación General Universidad de Granada-Empresa, junto con los siguientes colaboradores y patrocinadores:

RC

DOW JONES & COMPANY

Patrocinador Bronce Friendly

RC

Caja Rural Granada

Patrocinador Bronce Friendly

Razones para Patrocinar

Notoriedad

Notoriedad

La incorporación de su empresa al grupo de patrocinadores de las VIII Jornadas Internacionales Compliance le posibilitará conseguir notoriedad y posicionamiento demostrando su compromiso y el de su compañía con políticas de gestión éticas y responsables.

Networking

Networking

La presencia de su compañía en el exclusivo grupo de patrocinadores de las VIII Jornadas Internacionales Compliance le permitirá dinamizar estrategias de networking con actores de referencia en el sector, consiguiendo con ello, un marcado posicionamiento y permitiéndolo una mejora de su desarrollo de negocio.

Influencia

Influencia

Los patrocinadores de las VIII Jornadas Internacionales Compliance tendrán un papel destacado y preferente en el desarrollo de las mismas, lo que se traducirá en una mayor capacidad de comunicación e influencia para su compañía en un entorno de enorme relevancia.

Lugar de Celebración

Las VIII Jornadas Internacionales Compliance se celebrarán en el Hotel Preciados 4* de Madrid. El hotel está situado en el corazón de la capital en una zona privilegiada, cerca de todos los atractivos culturales, comerciales y musicales..

El Hotel Preciados, cuenta con servicio de acceso a Internet wifi gratuito las 24 horas del día y parking en el propio hotel, con servicio de aparcacoches. Asimismo, cuenta con cuatro salones para la celebración de eventos con todos los servicios del hotel a su disposición, lo que lo convierte en la opción perfecta para el desarrollo de las VIII Jornadas Internacionales Compliance..

* El lugar de celebración de las Jornadas podrá sufrir modificaciones en caso de que acaecieran circunstancias no previstas y que imposibilitaran el cumplimiento de las condiciones de celebración.

Opiniones de los expertos sobre las Jornadas

Opinion 1

Antoni Pascual Cadena

Pascual Abogados

Las V Jornadas Internacionales de Compliance celebradas en Madrid  me permitieron  acceder a las últimas novedades y tendencias mundiales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que todo directivo de cumplimiento debe conocer. De esta forma, y con mi presencia anual en este magnífico encuentro de profesionales, consigo estar permanentemente actualizado en esta materia

Opinion 2

Luis Rodríguez Soler

Director de Complianzen

Las Jornadas Internacionales de Compliance se han convertido,  tras cinco exitosas ediciones, en una referencia obligada y una cita ineludible en España para los profesionales del sector del cumplimiento normativo

Opinion 3

Juan Álvarez de Eulate

Dow Jones

Las Jornadas Internacionales de Compliance nos han permitido entrar en contacto con los profesionales del sector para ofrecer las soluciones de riesgo y cumplimiento que ayuden a las empresas a cumplir con los requisitos normativos. Este año volveremos a asistir a este importante encuentro en donde las posibilidades de networking son tan relevantes

Opinion 4

Enrique de Madrid Dávila

CEO de  GNL/GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE, S.L

Las Jornadas Internacionales de Compliance son el foro idóneo para conocer los riesgos, amenazas que enfrenta toda organización y los mecanismos de prevención adecuados para evitar ser víctima de la delincuencia corporativa o de cuello blanco

Anteriores Ediciones Jornadas Compliance

Ponentes de Ediciones Anteriores

Conferenciantes de alto nivel y prestigio nacional e internacional han participado como ponentes, destacando el Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, el Presidente y Director Ejecutivo de FIBA (Asociación Internacional de Banqueros de Florida) David J. Schwartz , el miembro de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad, Andrés Martinez Calvo y la fundadora de la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB), con sede en Miami, Ana María H. de Alba:

Ponente 1

Fernando Grande-Marlaska

Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Ponente 2

David J. Schwartz

Presidente y Director Ejecutivo de FIBA

Ponente 3

Robert Targ

Referente internacional en blanqueo de capitales, fraude, defensa de delitos de cuello blanco y aduanas. Ex Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida

Ponente 4

Ana María H. de Alba

Fundadora de la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB)

Así fueron las VII Jornadas de Compliance:

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Anterior Jornada 7
Anterior Jornada 8
Anterior Jornada 9

Los días 26 y 27 de Abril de 2017 se dieron cita en Madrid los mejores profesionales internacionales del escenario de compliance para abordar los aspectos claves y los retos actuales de este cambiante e importantísimo ámbito.

Las conferencias-coloquios propuestos brindaron la oportunidad de conocer la experiencia, el análisis y los recursos de vanguardia en materia de cumplimiento de la mano de profesionales expertos que supieron conectar con las inquietudes y necesidades de los asistentes.

La orientación de las sesiones con un planteamiento participativo y una orientación eminentemente práctica permitió que los asistentes a las jornadas pudieran obtener un asesoramiento adecuado, pudiendo acceder a los materiales de los ponentes y construyendo redes de contacto y de colaboración preferentes gracias a la asistencia a las jornadas de los profesionales y empresas más relevantes.

Las VII Jornadas Compliance han sido organizadas por Fundación General Universidad de Granada-Empresa con la colaboración de Complianzen, Consulting Services for Management & Banking (CSMB), De Madrid Dávila Investigación y Consultoría, Milans del Bosch Abogados y el patrocinio de Dow Jones & Company, Asociación Española de Entidades de Pago (ANAED), International Compliance Association (ICA), Impact on Integrity y Caja Rural Granada.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Cuota inscripción:

285€

ESTUDIANTES

375€

PROFESIONALES

PROFESORES

El pago se puede efectuar con tarjeta bancaria y en cualquier divisa.

Incluye:

  • Asistencia a las jornadas.
  • Material de trabajo y documentación de las ponencias.
  • Dos coffee-break.
  • Diploma de asistencia expedido por la Fundación General Universidad de Granada Empresa.

Más Información:

Fundación General Universidad de Granada - Empresa
+34 958 246 120